Communiqué de presse

Stratagème interprovincial de blanchiment d’argent à hauteur de 47 M$ : l’Équipe fédérale de la criminalité financière accuse un résident de la C.-B.

30 janvier 2025 - Edmonton (Alberta)
De : Police fédérale de la région du Nord-Ouest

Contenu

L’Équipe fédérale de la criminalité financière (EFCF) pour la région du Nord-Ouest de la GRC à Edmonton a arrêté un résident de la C.-B. pour criminalité organisée et blanchiment d’argent.

Entre septembre 2018 et août 2020, Harry Seo (30 ans) de Burnaby en C.-B. aurait recyclé des produits de la criminalité (vente illégale de cannabis en ligne) en Alberta et en C.-B. Six autres individus ont aussi été inculpés dans cette affaire de crime organisé, pour des allégations comme quoi ils auraient recyclé une somme d’environ 47 M$.

Le stratagème

Le stratagème des accusés a été mis au jour après une enquête exhaustive et complexe de l’ERCF. 

L’ERCF a découvert que le réseau de blanchiment d’argent se composait d’une série de sociétés à numéros, des entreprises de services monétaires non enregistréees (ESMNE) établies en Alberta et en C.-B. 

Ces ESMNE auraient reçu, viré ou converti des produits de la criminalité en faisant des ventes illicites de cannabis par l’entremise de multiples dispensaires en ligne. 

Il ressort également de l’enquête que les ESMNE du réseau ont touché des dizaines de millions de dollars en ventes par virements électroniques. En suivant la piste des adresses électroniques associées à ces virements, l’équipe d’enquête a pu remonter jusqu’à huit individus, qui avaient touché un total de 47 M$ en produits de la criminalité.

L’organisation criminelle aurait payé l’accusé pour recycler ces produits de la criminalité et en cacher l’origine à la police, aux organismes de réglementation et aux institutions financières. De plus, l’accusé exploitait deux entreprises illégales de cannabis, dans les secteurs d’Edmonton et de Burnaby.

Ainsi le 30 décembre 2024, Harry Seo (30 ans) de Burnaby en C.-B. a été arrêté par la police de Vancouver et accusé :

• de recyclage de produits de la criminalité, infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel (C.cr.);
• de défaut d’enregistrer une entreprise de services monétaires auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), paragraphe 74(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT);
• d’infraction au profit d’une organisation criminelle, C.cr. 467.12 (2 chefs);
• de possession non autorisée de cannabis pour la vente, paragraphe 10(2) de la Loi sur le cannabis.

Seo doit comparaître en cour provinciale à Vancouver le 31 janvier 2025.

Par suite de l’enquête, cinq individus avaient précédemment été accusés et déclarés coupables de défaut d’enregistrer une entreprise de services monétaires auprès de CANAFE [LRPCFAT 74(1)] :

• un résident d’Edmonton (25 ans) avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis et s’était fait confisquer plus de 155 000 $ en produits de la criminalité, le 26 juin 2024;
• un résident d’Edmonton (30 ans) avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis et s’était fait confisquer plus de 105 000 $ en produits de la criminalité, le 22 juillet 2024;
• un résident d’Edmonton (35 ans) avait été condamné à neuf mois de prison avec sursis et s’était fait confisquer plus de 70 000 $ en produits de la criminalité, le 18 juillet 2024;
• un résident de Chilliwack en C.-B. (30 ans) avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis et s’était fait confisquer plus de 50 000 $ en produits de la criminalité, le 11 septembre 2024;
• un résident d’Edmonton (26 ans) avait été condamné à 10 mois de prison avec sursis et s’était fait confisquer plus de 85 000 $ en produits de la criminalité, le 25 septembre 2024.

Un sixième individu, résident de Brampton en Ontario (33 ans), a aussi été accusé d’un chef de défaut d’enregistrer une entreprise de services monétaires auprès de CANAFE [LRPCFAT 74(1)]. Son procès en Cour de justice de l’Alberta doit débuter à Edmonton le 3 novembre 2025.

« Cette organisation criminelle active partout dans l’Ouest du Canada a amassé, viré, empoché quelque 47 M$ en produits de la criminalité. En partenariat avec CANAFE et l’Agence du revenu du Canada (ARC), nous avons recueilli une abondance de pièces à conviction pour prouver que ce groupe avait recyclé des sommes imposantes en produits de la criminalité, c’est-à-dire de la vente de cannabis illégal. C’est une victoire majeure dans la lutte du Canada contre le blanchiment d’argent et les organisations criminelles qui cherchent à miner l’intégrité économique de ses institutions financières. »

• Inspecteur John Lamming, officier responsable, Intégrité financière et Cybercriminalité – Edmonton

L’EFCF tient à remercier CANAFE, l’ARC, la police de Vancouver et la Police fédérale de la GRC dans la région du Pacifique pour leur contribution à cette enquête.
L’EFCF est un service spécialisé qui enquête sur le crime organisé à motivation financière, en ciblant plus particulièrement le blanchiment d’argent.
 

Personnes-ressources

Police Fédérale Stratège
Police fédérale de la GRC, région du Nord-Ouest
christina.zoernig@rcmp-grc.gc.ca
780-412-5730