Communiqué de presse

L’Équipe intégrée d’enquête sur le blanchiment d’argent dépose 29 accusations en lien avec un stratagème de blanchiment d’argent d’une valeur de 40 M$

30 juin 2025 - Calgary (Alberta)
De : Police fédérale de la région du Nord-Ouest

Contenu

L’Équipe intégrée d’enquête sur le blanchiment d’argent (EIEBA) de la Police fédérale de la GRC dans la région du Nord-Ouest a déposé 29 accusations liées au blanchiment d’argent et à la fraude contre deux personnes et une entreprise.

Les deux personnes accusées, qui possédaient et exploitaient une entreprise de services monétaires (ESM) établie à Calgary et à Vancouver, auraient commis une fraude contre plusieurs institutions financières en transférant au Canada plus de 40 millions de dollars en provenance des Émirats arabes unis, par l’entremise d’un réseau complexe de sociétés fictives et de comptes bancaires de tiers. Le stratagème de blanchiment d’argent visait à camoufler la source et la nature des fonds, ainsi qu’à se soustraire délibérément aux exigences en matière de déclaration de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT).

À la suite de l’enquête, des accusations ont été portées :

• Kevin Sarrafi (39), résident de l’Alberta, a été arrêté et accusé de 27 infractions, et doit comparaître devant la Cour de justice de l’Alberta à Calgary le 30 juin 2025;
• Saba Sarrafi (45), résident de Coquitlam (C.-B.), a été accusé de 29 infractions et fait l’objet d’un mandat d’arrestation à l’échelle du Canada; 
• l’entreprise Canex Forex Ltd. a été accusée de 29 infractions.

L’EIEBA est le fruit d’un partenariat entre la Police fédérale de la GRC, le Groupe de gestion juricomptable et la Division des enquêtes criminelles de l’Agence du revenu du Canada. Elle a pour mandat de lutter contre le crime organisé grave en démantelant les réseaux criminels établis à des fins de blanchiment d’argent, et ce, à l’aide de poursuites contre les personnes qui se livrent au blanchiment d’argent.

Si vous craignez d’être la cible d’une fraude, consultez le site Web du gouvernement du Canada, où vous trouverez de l’information sur les types d’arnaques les plus courantes. Si vous avez été victime d’une fraude, signalez-la à votre service de police local et au Centre antifraude du Canada, en ligne, à l’adresse www.centreantifraude.ca, ou par téléphone, au 1-888-495-8501. Il est important de communiquer avec votre banque et votre compagnie de carte de crédit si vous pensez que vos renseignements personnels ou financiers ont été compromis.
 

Citations

Cette enquête souligne l’importance cruciale de la collaboration entre les forces de l’ordre, les organismes publics et le secteur privé pour renforcer et appliquer le régime de lutte contre le blanchiment d’argent du Canada. Grâce à l’aide de CANAFE, du Groupe de gestion juricomptable et de l’Association des banquiers canadiens, nous avons pu faire progresser le dossier; il s’agit là d’un bon exemple de l’approche intégrée qu’adopte le Canada pour s’acquitter de ses obligations internationales en matière de protection de son système financier contre la menace du blanchiment d’argent.

Police fédérale de la GRC dans la région du Nord-Ouest

Personnes-ressources