Communiqué de presse

Une importante escroquerie commise à des guichets automatiques bancaires dans un casino de l’Alberta débouche sur des accusations de blanchiment d’argent et de fraude

11 août 2025 - Edmonton (Alberta)
De : Police fédérale de la région du Nord-Ouest

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La Région du Nord-Ouest (RNO) de la Police fédérale de de la GRC a porté des accusations contre quatre personnes dans le cadre d’une fraude coordonnée aux guichets automatiques dans des casinos de l’Ouest canadien.

L’enquête a permis de démêler des activités suspectes qui se déroulaient à des guichets automatiques dans un casino de la région d’Edmonton, mettant en jeu une série de retraits de grande valeur qui ont provoqué une interruption de service dans les guichets automatiques de l’Ouest du Canada.

Le RNO a exécuté six mandats de recherche dans la région d’Edmonton avec l’aide du service de police d’Edmonton. Les perquisitions ont permis de découvrir des preuves de fraude et de blanchiment d’argent et  trouver une certaine quantité de cocaïne, ce qui a entraîné une inculpation supplémentaire pour trafic de drogue à l’encontre d’un cinquième individu.

Les enquêteurs affirment que les accusés ont retiré d’importantes sommes d’argent liquide dans le cadre d’un plan coordonné visant à échapper à la détection et à exploiter les institutions financières.  La fraude a entraîné une perte financière nette de plus d’un million de dollars.  

À l’issue de l’enquête, les hommes suivants, originaires d’Edmonton, ont été inculpés :

• Elliot Miao (42 ans), Van Bau Ta (39 ans), Hassan Jaafar Haydar Ahmad (37 ans), et Dennis Jones (42 ans) doivent comparaître aujourd’hui devant la Cour de justice de l’Alberta à Edmonton.
• Hisham Ismaeel (28 ans), résidant en Alberta, a été accusé de deux délits. Un mandat d’arrêt a été délivré pour l’ensemble de l’Alberta.

L’enquête a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Alberta Gaming, Liquor and Cannabis, du service de police d’Edmonton, du Centre d’analyse des transactions et déclarations financières du Canada, et de diverses institutions financières.  

Si vous avez été victime d’une fraude, signalez-la à votre service de police local et au Centre antifraude du Canada en ligne sur www.centreantifraude.ca, ou par téléphone : 1-888-495-8501. 

Citations

« Cette enquête démontre qu’une collaboration efficace entre les organisations publiques et privées peut jouer un rôle essentiel dans les enquêtes sur la criminalité financière, qui est un problème en constante évolution. »  

Région du Nord-Ouest de la Police fédérale de la GRC

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