Un homme de Calgary est accusé relativement à une fraude à la Ponzi de 164 millions de dollars

1 septembre 2026 - Calgary (Alberta)
De : Police fédérale de la région du Nord-Ouest

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L’Équipe intégrée de la police des marchés financiers (EIPMF) de la Police fédérale de la GRC dans la région du Nord-Ouest, à Calgary, a arrêté un homme de 49 ans et l’a accusé d’infractions criminelles liées à la fraude et au blanchiment d’argent.

Entre mars 2020 et avril 2024, l’accusé aurait détourné plus de 164 millions de dollars provenant des fonds d’investisseurs de plus de 1 000 victimes par l’intermédiaire de son entreprise, Black Box Management Corp. (Black Box), par suite d’une fraude à la Ponzi à grande échelle. Se présentant comme une société de placement individuelle, l’accusé recevait des fonds des investisseurs de Black Box, étant entendu qu’il utiliserait cet argent pour de la spéculation sur séance. Les investisseurs recevaient ensuite chaque semaine des mises à jour par courriel de la part de l’accusé au sujet du rendement et de la croissance de leurs comptes respectifs.

À la suite d’une enquête complexe et approfondie, les enquêteurs ont déterminé que l’information présentée dans ces mises à jour par courriel avait été plagiée à partir de diverses sources en ligne. Les enquêteurs ont également constaté que, sur les 164 millions de dollars de fonds entrants, l’accusé aurait transféré plus de 163 millions de dollars vers d’autres comptes externes, dont son compte de négociation personnel et un placement dans une entreprise établie aux États-Unis. L’enquête a également révélé que l’accusé était lié à plusieurs autres sociétés d’affacturage et de placement : Intelsense Investment Corp., Invader Management Ltd. et Attebyte Investment Corp.

Le 31 juillet 2026, Craig Michael Thompson (49 ans), un résident de Calgary, a été arrêté et accusé des infractions suivantes :

• fraude, en contravention de l’alinéa 380(1)a) du Code criminel (deux chefs);
• recyclage des produits de la criminalité, en contravention de l’alinéa 462.31(1)a) du Code criminel.

M. Thompson doit comparaître devant la Cour de justice de l’Alberta, à Calgary, le 3 septembre 2026.

L’EIPMF remercie les détachements de Chestermere et de Cochrane de la GRC en Alberta, l’Alberta Securities Commission, le Groupe de gestion juricomptable, le Service des poursuites pénales du Canada, la Southern Alberta Regional Victim Serving Society et le Federal Bureau of Investigation des États-Unis pour leur soutien dans le cadre de cette enquête.

Si vous croyez avoir été victime d’une fraude directement liée à cette enquête, veuillez écrire à l’adresse FPNWRIMET2023-PFRNOEIPMF2023@rcmp-grc.gc.ca. 

Les crimes financiers peuvent être signalés à votre détachement local de la GRC ou à votre service de police compétent. Si vous souhaitez signaler un cas d’escroquerie, de fraude ou de cybercriminalité, veuillez en informer le Centre antifraude du Canada dans le portail en ligne ou par téléphone au 1-888-495-8501.
 

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